Debemos Informar a ésta Fiscalía
que según lo establecen las normas de la especialidad en nuestra Condición de
VICTIMA de los Delitos Investigados y con la Firme Convicción de que existe
COMPLICIDAD INTERNA de algunos miembros del personal de la Agencia XXXX BANCA
del C.C. XXXX Av. XXXX de ésta Ciudad XXXX Estado XXXX, que hemos detectado
OTRAS DOS CUENTAS BANCARIAS ajenas al Interés de nuestro COMERCIO a través de
las Cuales se cambiaron CHEQUES por vía de Compensación cargándolos en la
cuenta de LA VICTIMA estás cuentas son: Cuenta XXXX Banca Número: 0000000.,
Cuenta XXXXX Banca Número: 000000. Y la denunciada anteriormente Cuenta XXXXX
Banca Número: 000000000.Razòn por la cual solicitamos que se Oficie Nuevamente
al GERENTE de la Agencia de XXXXXX BANCA de la Agencia XXXXXX de ésta Ciudad
XXXXXX Estado XXXXXX para QUE ORDENE LA SUSPENSIÒN DE TODO MOVIMIENTO EN LAS
REFERIDAS CUENTAS para que por vía de Consecuencia queden a la Orden de éste
Despacho Fiscal pues son Objeto de Investigación por DENUNCIA EXPRESA que sobre
estas dos nuevas Cuentas Bancarias le hace la VICTIMA del Delito COMERCIO C.A. Así
también solicitamos se OFICIE al referido Instituto Bancario a objeto de que
con carácter de Urgencia Informe a ésta Fiscalía sobre los siguientes
Particulares:
·
¿Quién es el Titular de las Referidas Cuentas?
·
Registro de Firmas & Ficha de identificación
del cliente (Información detallada de quién o quienes actúan en dicha Cuenta).
·
Estados de Cuenta de las Referidas Cuentas desde
su apertura hasta el momento de su suspensión por orden expresa de ésta Fiscalía.
·
SALDO a la fecha de las Referidas Cuentas
Bancarias.
·
Que Incluya el Informe una Explicación
circunstanciada de la gerencia de dicho Banco donde explique ¿Por Qué ?en
dichas Cuentas autorizó el Cobro de Cheques relacionados con EL COMERCIO C.A...
Solicitamos dada la Urgencia del Caso nos sean concedidos los OFICIOS
solicitados para dichas Instituciones Bancarias lo antes posible pues de seguir
esta Situación los Daños y Perjuicios sufridos a la fecha por la victima podrían
verse gravemente aumentados por la efectividad con la que han actuado los
Implicados directos en la comisión de los delitos Investigados por esta Fiscalía.
Es Justicia que solicitamos y esperamos a la fecha de su presentación.
Dra. Emilia De León Alonso de
Andrea
ABOGADO-U.C.A.B.
Dr. Gilberto Antonio Andrea
González
ABOGADO-U.C.A.B.
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